Financial Tracking & Due Diligence

Sentinel

Un unico repository per la gestione di tutte le comunicazioni in materia di “Adeguata verifica”

Bicta Security

Un unico repository per la gestione di tutte le comunicazioni in materia di “Adeguata verifica”

ll repository di BICTA è già per sua natura il contenitore naturale della gran parte delle informazioni connesse alle normative sull’Antiriciclaggio e l’ “adeguata verifica”.

Con Sentinel è sufficiente integrare le informazioni mancanti dal (al) gestionale!

Caratteristiche prodotto

Predisposizione acquisizione automatica

Predisposizione all’acquisizione automatica delle informazioni necessarie alla successiva conciliazione tra dati gestionali e finanziaria.

Conciliazione

Conciliazione, ad alta personalizzabilità, con i dati gestionali per gestire tutte le specifiche particolarità dell’Operatore Finanziario.

Estrazione di controllo

Estrazione di controllo sulla completezza e correttezza delle operazioni sopra soglia che dovranno essere trasferite verso AUI.

Verifica dei dati

Verifica della qualità e natura dei dati, quali l’IBAN reale della disposizione o del beneficiario, con particolare attenzione a quelli esteri. Possibilità di apporre annotazioni alla movimentazione interessata.

Flusso AUI

Generazione definitiva flusso verso AUI.

Adeguata verifica

Consiste nel monitoraggio per periodo del valore della movimentazione riferita ad un determinato codice fiscale per ottenere le eventuali segnalazioni. La procedura si occupa di isolare ed evidenziare in apposito menù tutti i movimenti che soddisfano gli algoritmi di riconoscimento delle transazioni sospette. Una personalizzazione di valore/periodo aziendale ed eventualmente una sul singolo codice fiscale in base alla sua tipicità, consente di evitare segnalazioni ripetitive non dovute.

Why WIKI

La complessità del nostro tempo è data da mondi che viaggiano a velocità diverse e che spesso non si parlano. Grazie alla piattaforma BICTA possiamo sincronizzare i comparti della tua azienda con il mondo bancario e i principali financial services. Non è una promessa. Le soluzioni sono già tutte qui.

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